豪恩汽电:关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电公告编号： 2026-081

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为 52.99 元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序1、2024 年 7月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年 7月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2024年 7月 15日至 2024年 7月 24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务

在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024 年 7月25日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024 年 7月 29日，公司召开2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于

2024年 7月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2024年 8月 2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定了2024年 8月 2日为授予日，以53.99元/股的价格向200名激励对象授予358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2025年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一

次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于12名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025 年

4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2025年 7月 7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。同意将公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53.49元/股，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、2026年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于21名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09 万份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、2026 年 7月 1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了

《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于

2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同意将公司

2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53.09元/股；

同意注销5名激励对象合计持有的27675份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为 0.0273%。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 7月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

9、2026年 8月 7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于

2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的议案》。

律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、2026年 9月 29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》，同意将公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为52.99元/股。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、调整股票期权行权价格2026 年 9 月 11 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《2026年半年度利润分配方案》的议案，同意公司 2026 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。公司于 2026 年 9 月 29 日实施了 2026 年半年度权益分派，以公司现有总股本 101412698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计人民币 10141269.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

鉴于公司发生分红派息事项，公司将按照《激励计划（草案）》规定情形，对行权价格进行调整，调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的股

票期权行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据该公式，2024 年激励计划股票期权首次授予及预留授予的行权价格由

53.09 元/股调整为 52.99 元/股。

本次调整事项属于公司 2024 年第三次临时股东大会的授权董事会事项，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权

价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司本次激励计划的实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见