豪恩汽电:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301488证券简称：豪恩汽电公告编号：2026-006

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年2月5日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年2月10日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于募投项目调整内部投资结构的议案》

董事会同意公司对“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目”

进行内部投资结构调整，该事项符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公

司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目调整内部投资结构的公告》。表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于投资设立法国子公司的议案》

为完善公司战略布局，加强公司的海外资源整合能力，拓展公司海外业务、推动对外合作，公司拟在法国设立以下全资子公司：

公司名称：豪恩(法国)有限责任公司（Longhorn France S.A.S.）（暂定名）；

注册资本：100万欧元；

鉴于拟设立公司需依据法国境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以法国有关主管政府部门核准或备案的信息为准。