证券代码：301488证券简称：豪恩汽电公告编号：2025-015

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）

及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）、控

股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）预计2025年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）、深圳市豪恩

智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）发生日常关联交易，关联交易额度不超过2500.00万元（不含税）。2024年度实际发生的日常关联交易总额为

1385.67万元（不含税，未经审计）。

2、2025年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第一次独立董事专门会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》

相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易的类别和金额（不含税）关联交易定合同签订金额或截至披露日2024年发生关联交易类别关联人关联交易内容

价原则预计金额（万元）已发生关联关联交易金交易金额额（万元）（万元）

房租、水电、物市场公允价

豪恩集团1400.00289.191190.17业费格定价

房租、水电、物市场公允价

关联方场所租赁豪恩智能100.0065.21195.50业及管理费格定价

房租、水电、物市场公允价

豪恩智联100.00104.940.00业及管理费格定价预计向豪恩智市场公允价

购买商品 豪恩智联 联购买 LED 智 900.00 0.00 0.00格定价能照明产品等

合计2500.00459.341385.67

备注：豪恩智能由于股权变更，自2025年1月22日起成为公司控股子公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生金预计发生金实际发生额实际发生金额

关联交易类别关联人关联交易内容额（万元）额（万元）占同类业务与预计金额差比例（%）异率（%）

房租、水电、物72.36-8.45

豪恩集团1190.171300.00业费关联方场所租赁

房租、水电、物14.11-2.25

豪恩智能195.50200.00业及管理费

合计1385.671500.0086.47-7.62公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预不适用

计存在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与不适用

预计存在较大差异的说明（如适用）

二、关联方介绍和关联关系

（一）深圳市豪恩科技集团股份有限公司

1、基本情况：

注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股

份有限公司厂房 A号 4 层

成立时间：1995年1月24日

法定代表人：陈清锋

注册资本：5133.6102万元

统一社会信用代码：91440300192314337Y经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁；

物业管理。创业投资（限投资未上市企业）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；供应链管理服务；企业管理；园区管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；合同能源管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产

管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支

持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；仓单登记服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（网络货运）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，豪恩集团未经审计的总资产22285.72万元，净资产17871.10万元。2024年实现营业总收入1822.93万元，净利润647.91万元。

2、关联关系：豪恩集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：豪恩集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）惠州市豪恩智能产业投资有限公司

1、基本情况：

注册地址：惠州大亚湾西区龙海三路72号豪恩智能科技产业园

成立时间：2020年1月10日

法定代表人：张晓红

注册资本：16000 万元统一社会信用代码：91441300MA54A1JM8G

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年12月31日，豪恩智能经审计的总资产314133704.63元，净资产171222121.05元。2024年1-12月份实现营业总收入9268844.49元，净利润-10135391.15元。

2、关联关系：报告期内，豪恩智能系豪恩智联的控股子公司，豪恩智联系豪恩集团控股子公司，豪恩集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。豪恩智能由于股权变更，自2025年1月

22日起成为公司的控股子公司。

3、履约能力分析：豪恩智能依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）深圳市豪恩智能物联股份有限公司

1、基本情况：

注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股

份有限公司厂房 A号 4 层 A区北段、1层 A区北段

成立时间：2009年3月17日

法定代表人：杨海涛

注册资本：6136.8万元

统一社会信用代码：9144130068537475XK

经营范围：一般经营项目是：LED 显示屏、LED 照明产品、LED 智能照明产品、

物联网智能软硬件、智能化设备的的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业

的解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和

技术服务；LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品的种植及销售；花卉、乔木的种植及销售；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业

智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术、生物技术、化工产

品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。设备租赁、房屋租赁及物业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

充电桩销售；输配电及控制设备制造；音响设备制造；音响设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；合同能源管理；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：初级农产品加工、预包装食品加工；

数据库服务、数据库管理；医疗实验室及医用消毒设备产品的制造；其他未列明医疗设备及器械的制造（第一类医疗器械销售，口罩生产和销售；第二类医疗器械销售；紫外线杀菌产品、紫外线光源电源电路驱动、杀菌消毒设备、空气净化设备、

净水处理设备、通风电器设备的生产、制造、销售。

截至2024年12月31日，豪恩智联经审计的总资产541254734.85元，净资产115890430.54元。2024年1-12月份实现营业总收入216340116.74元，净利润-4600702.59元。

2、关联关系：豪恩智联系豪恩集团控股子公司，豪恩集团系本公司控股股东，

该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：豪恩智能依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易是公司及子公司因日常经营需要，2025年度向豪恩集团、豪

恩智能租赁房屋、支付物业费、水电费、网络费等日常交易。公司及子公司预计2025年与上述关联方及豪恩智联将产生不超过2500.00万元（不含税）的交易金额。

2、关联交易的定价原则

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

3、关联交易协议签署情况：

*2017年8月1日，公司与豪恩集团签订了《物业出租合同》，该合同约定了租赁面积约为11000平方米，双方可根据具体使用需求对租赁面积进行调整。租赁期限为10年，即从2017年8月1日至2027年8月1日，双方同意后可签订续租合同。

*2023年12月1日，惠州汽电与豪恩智能签订了《房屋租赁合同书》，该合同约定了租赁面积约为17220平方米。租赁期限为3年，即从2023年12月1日至2026年11月30日，双方同意后可签订续租合同。

*2023年6月1日，豪恩智联与豪恩智能签订了《物业出租合同》，该合同约定了租赁面积约为27959.45平方米，双方可根据具体使用需求对租赁面积进行调整。租赁期限从2023年6月1日至2026年6月1日，双方同意后可签订续租合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响上述日常关联交易系公司及子公司经营发展需要。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司及子公司具备独立完整的业务体系，公司及子公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况公司2025年第一次独立董事专门会议一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：

公司及子公司2025年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营业务需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事也已召开专门会议审议通过。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐人对公司2025年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《2025年第一次独立董事专门会议决议》；

3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025年4月9日