深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

2026年4月21日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）在

公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。会议应到委员3人，实到委员3人。会议由主任委员古范球先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》经审核，由于21名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为0.2836%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的

股票期权合计8.00万份。

全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

1（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委

员会第六次会议决议》签字页）

与会委员签字：

古范球陈永康罗小平

2026年4月21日

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