证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-083

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

三次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于

2026 年 10 月 16 日以邮件方式向全体董事送达。会议应出席董事 6名，实际出席董

事 6名，董事罗小平以通讯方式出席，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2026

年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》为满足子公司豪恩汽电(越南)有限公司（LONGHORN AUTO ELECTRONIC(VIET NAM)COMPANY LIMITED）（以下简称“越南汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竟争力，保证其长期稳定发展，同意公司向越南汽电进行增资。具体如下：以自有资金向越南汽电进行增资，增资金额为 400 万美元，增资后越南汽电的注册资本将由 300 万美元增至 700 万美元。本次增资完成后，公司仍持有越南汽电 100%股权。

表决情况:6 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日