证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2026-014

广东思泉新材料股份有限公司

关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计2026年度公司拟为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计不超过人民币4亿元（含等值外币），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.5亿元，公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币1.5亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召

开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述担保额度范围内全权办理担保相关事宜并签署相关的

法律文件，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元被担保方担保额度担保方截至目总担是否担保最近一期占最近一被担保方持股比前担保保额关联方资产负债期净资产例余额度担保率比例

东莞泛硕、广东可铭、

思泉供应链及其他资50%以公司产负债率70%≥70%6088.852500023.32%否以上的上（详见子公司被担保

思泉亚聚、香港思泉人情况公司及其他资产负债率介绍）＜70%0.001500013.99%否

70%以下的子公司

注：以上被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的情况，公司最近一期净资产为公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产；

公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新收购或成立纳入公司合并报表范围的子公司分配担保额度，但担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂；公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

三、被担保人情况

（一）广东可铭精密模具有限公司（简称“广东可铭”）公司名称广东可铭精密模具有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5GRL128C

成立日期2021-05-17

注册资本1022.449万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号3号楼301室法定代表人任泽永

一般项目：模具制造；模具销售；机械设备研发；电子专用设备制造；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品经营范围制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例

思泉新材78.77%股权结构

东莞市可聚企业管理合伙企业（有限合伙）14.70%

林艺颖6.53%

主要财务数据项目2025年12月31日2024年12月31日（单位：元）资产总额65362130.6548802551.24

负债总额80711042.0553690651.30

净资产-15348911.40-4888100.06

营业收入23599879.2512649183.48

利润总额-7390476.15-5025699.02

净利润-10460811.34-3790455.27

（二）东莞市泛硕电子科技有限公司（简称“东莞泛硕”）公司名称东莞市泛硕电子科技有限公司

统一社会信用代码 91441900586393277K

成立日期2011-12-08

注册资本1352.0411万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号4号楼401室法定代表人滕建方

设计、研发、加工、销售：电子元器件，风扇散热器，水冷柜机，经营范围

风力发电机，通讯机柜，散热模组等散热产品；货物进出口。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例

思泉新材67.00%

滕建方18.03%股权结构

林伟5.92%

中鑫精密科技（东莞）有限公司5.00%

东莞市风而硕企业管理合伙企业(有限合伙)4.00%项目2025年12月31日2024年12月31日

资产总额49474145.9059115712.94

负债总额58138761.2266346507.32主要财务数据

净资产-8664615.32-7230794.38（单位：元）

营业收入64780732.5041802799.28

利润总额88276.75-1539633.59

净利润-1433820.94-988378.49

（三）广东思泉亚聚新材料有限公司（简称“思泉亚聚”）公司名称广东思泉亚聚新材料有限公司

统一社会信用代码 91441900MAE03Y7576成立日期 2024-09-29注册资本2000万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号之一101房法定代表人任泽永

一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材

料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封胶制造；高性能密封材料销售；

经营范围合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用设

备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；

技术进出口。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例

股权结构思泉新材92.00%

东莞市思聚企业管理合伙企业（有限合伙）8.00%项目2025年12月31日2024年12月31日

资产总额8530974.6111655337.04

负债总额1502080.252165822.20主要财务数据

净资产7028894.369489514.84（单位：元）

营业收入979830.88184070.80

利润总额-2460620.48-510485.16

净利润-2460620.48-510485.16

（四）广东思泉供应链管理有限公司（简称“思泉供应链”）公司名称广东思泉供应链管理有限公司

统一社会信用代码 91441900MAE4FW6J9W

成立日期2024-11-06注册资本1000万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号1号楼401室法定代表人任泽永

一般项目：供应链管理服务；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；国内货物经营范围运输代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税仓库经营。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

思泉新材100.00%项目2025年12月31日2024年12月31日

资产总额82066105.37-

负债总额71732995.50-主要财务数据

净资产10333109.87-（单位：元）

营业收入81423997.54-

利润总额357399.24-

净利润333109.87-

（五）香港思泉新材有限公司（简称“香港思泉”）公司名称香港思泉新材有限公司注册号76455974

成立日期2024-04-18注册资本1万港元住所九龍尖沙咀山林道18號栢豪商業大廈2樓201室

经营范围国际贸易、企业管理信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

思泉新材100.00%项目2025年12月31日2024年12月31日

资产总额90096150.5343507177.30

负债总额8344665.59-主要财务数据

净资产81751484.9443507177.30（单位：元）

营业收入10456141.87-

利润总额-1800517.89-248248.25

净利润-1800517.89-248248.25

四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、

子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额为

6088.85万元（全部为资产负债率70%以上的子公司提供的担保），占公司最近

一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.68%。

如本次对子公司提供的担保额度预计经股东会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为4亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为37.31%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；亦不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、董事会意见公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为：本次担保额度是公司根据合并报表范围内子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足合并报表范围内子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。截至本公告披露日，已被公司担保的控股子公司，其他少数股东已为相关担保按出资比例提供了同等担保或反担保。

七、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日