证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2025-018

广东思泉新材料股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于2025年4月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计2025年度公司拟为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计不超过人民币4亿元（含等值外币），其中，公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币1.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.5亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股

东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度范围内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元担保被担保方担保额度截至目总担是否担保方持最近一期占最近一被担保方前担保保额关联方股比资产负债期净资产余额度担保例率比例广东可铭精密模具有限

公司、东莞市泛硕电子

科技有限公司、广东思

公司泉热管理技术有限公50%≥70%5800.072500024.18%否

司、越南思泉新材有限以上公司及其他资产负债率（详

70%以上的子公司见被

广东思泉新能源材料技担保

术有限公司、广东思泉人情

亚聚新材料有限公司、况介公司广东思泉供应链管理有绍）＜70%01500014.51%否

限公司、香港思泉新材有限公司及其他资产负

债率70%以下的子公司

注：以上被担保方最近一期资产负债率为截至2024年12月31日的情况，公司最近一期净资产为公司2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产；

公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新收购或成立纳入公司合并报表范围的子公司分配担保额度，但担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂；公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人情况

（一）广东可铭精密模具有限公司（以下简称“广东可铭”）公司名称广东可铭精密模具有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5GRL128C

成立日期2021-05-17

注册资本1022.449万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号3号楼301室法定代表人舒刚

一般项目：模具制造；模具销售；机械设备研发；电子专用设备制造；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品经营范围制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

信用情况不属于失信被执行人

股权结构股东名称出资比例思泉新材51.00%

舒刚27.77%

东莞市可聚企业管理合伙企业（有限合伙）14.70%

林艺颖6.53%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额48802551.2413591872.48

负债总额53690651.3016271404.76主要财务数据

净资产-4888100.06-2679532.28（单位：元）

营业收入12649183.486058397.81

利润总额-5025699.02-2897199.66

净利润-3790455.27-2191935.27

（二）东莞市泛硕电子科技有限公司（以下简称“东莞泛硕”）公司名称东莞市泛硕电子科技有限公司

统一社会信用代码 91441900586393277K

成立日期2011-12-08

注册资本1081.6327万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号4号楼401室法定代表人滕建方

设计、研发、加工、销售：电子元器件，风扇散热器，水冷柜机，经营范围

风力发电机，通讯机柜，散热模组等散热产品；货物进出口。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例

思泉新材51.00%股权结构

滕建方41.60%

林伟7.40%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额59115712.9412119103.04

负债总额66346507.3221274080.42主要财务数据

净资产-7230794.38-9154977.38（单位：元）

营业收入41802799.288299316.59

利润总额-1539633.59-3957045.88

净利润-988378.49-2906192.88（三）广东思泉新能源材料技术有限公司公司名称广东思泉新能源材料技术有限公司

统一社会信用代码 91441900MAD6XCK06J

成立日期2023-11-30注册资本500万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号2号楼601室法定代表人任泽明

一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；石墨烯材料销售；金属材料制造；磁性材料生产；新型膜材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；新型膜材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制经营范围造；模具销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；

塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

通用设备制造（不含特种设备制造）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；高品质合成橡胶销售；合成

材料制造（不含危险化学品）；云母制品制造；云母制品销售。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例

股权结构思泉新材83.00%

东莞市德宝企业管理合伙企业（有限合伙）17.00%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额13586507.66-

负债总额8606617.62-主要财务数据

净资产4979890.04-（单位：元）

营业收入10021486.48-

利润总额442829.81-

净利润479690.04-

（四）广东思泉热管理技术有限公司公司名称广东思泉热管理技术有限公司

统一社会信用代码 91441900MA56HYWF3F

成立日期2021-06-01注册资本2000万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号2号楼101室法定代表人任泽明

一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销经营范围售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

思泉新材100.00%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额45298104.2331415367.56

负债总额46679732.2618570801.00主要财务数据

净资产-1381628.0312844566.56（单位：元）

营业收入29912352.7135432519.80

利润总额-14226194.59-4019034.98

净利润-14226194.59-4018289.97

（五）广东思泉亚聚新材料有限公司公司名称广东思泉亚聚新材料有限公司

统一社会信用代码 91441900MAE03Y7576

成立日期2024-09-29注册资本2000万元

广东省东莞市寮步镇寮步泰和路9号寮盈慧谷科创中心6栋103、住所

202、203室

法定代表人刘德军

一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材

料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封胶制造；高性能密封材料销售；

经营范围合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用设

备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；

技术进出口。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

思泉新材51.00%东莞市亚聚电子材料有限公司34.00%

东莞市思聚企业管理合伙企业（有限合伙）8.00%

东莞市聚泉企业管理合伙企业（有限合伙）7.00%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额11655337.04-

负债总额2165822.20-主要财务数据

净资产9489514.84-（单位：元）

营业收入184070.80-

利润总额-510485.16-

净利润-510485.16-

（六）广东思泉供应链管理有限公司公司名称广东思泉供应链管理有限公司

统一社会信用代码 91441900MAE4FW6J9W

成立日期2024-11-06注册资本1000万元住所广东省东莞市企石镇企石环镇路362号1号楼401室法定代表人任泽永

一般项目：供应链管理服务；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；国内货物经营范围运输代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税仓库经营。

信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

思泉新材100.00%

主要财务数据无，暂未开展经营

（七）香港思泉新材有限公司公司名称香港思泉新材有限公司注册号76455974

成立日期2024-04-18注册资本1万港元住所九龍尖沙咀山林道18號栢豪商業大廈2樓201室

经营范围国际贸易、企业管理信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

思泉新材100.00%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额43507177.30-

负债总额--主要财务数据

净资产43507177.30-（单位：元）

营业收入--

利润总额-248248.25-

净利润-248248.25-

（八）越南思泉新材有限公司公司名称越南思泉新材有限公司企业代码2301301621

成立日期2024-08-29

注册资本200亿越南盾（折合80万美元）

住所 越南北宁省仙游县大同社北宁工业-城市-服务区 VSIP 15 街 39 号生产塑料制品。（详细内容：生产散热膜和散热材料。）生产未经营范围

分类的其他金属制品。（详细内容：生产散热组件和散热模块。）信用情况不属于失信被执行人股东名称出资比例股权结构

香港思泉新材有限公司100.00%项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额42748573.38-

负债总额39126502.51-主要财务数据

净资产3622070.87-（单位：元）

营业收入--

利润总额-2022693.39-

净利润-2022693.39-

四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额为

5800.07万元（全部为资产负债率70%以上的子公司提供的担保），占公司最近

一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.61%。

如本次对子公司提供的担保额度预计经股东大会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为4亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为38.68%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；亦不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、董事会意见

公司于2025年4月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为：本次担保额度是公司根据合并报表范围内子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足合并报表范围内子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。截至本公告披露日，已被公司担保的控股子公司，其他少数股东已为相关担保按出资比例提供了同等担保或反担保。

七、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025年4月16日