证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2026-022

广东思泉新材料股份有限公司

关于2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：广东省东莞市企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长任泽明先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共102人，代表有表决权的股份数

42811860股，占公司有表决权股份总数的53.0152%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数

33526508股，占公司有表决权股份总数的41.5169%。

3.网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共97人，代表有表决权的股份数

9285352股，占公司有表决权股份总数的11.4983%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共98人，代表股份9285452股，占公司有表决权股份总数的11.4985%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共97人，代表股份9285352股，占公司有表决权股份总数的11.4983%。

5.出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意42810600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9284192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9864%；反对1260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意42808760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9928%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%；弃

权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9282352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9666%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%。

3.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》

表决结果：同意42808860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9930%；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9282452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9677%；反对3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意42803100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9795%；反对1360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0173%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9276692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；反对1360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

5.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意42799900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9721%；反对3860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%；

弃权8100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9273492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8712%；反对3860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

6.审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意42806900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9884%；反对1360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%；

弃权3600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9280492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9466%；反对1360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%。

7.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意42686300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7067%；反对117360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9159892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6478%；反对117360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2639%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权

700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。

2.律师姓名：李宝梁、曹麟。

3.结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资

格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《2025年度股东会会议决议》；

2.北京中银（深圳）律师事务所《关于广东思泉新材料股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年05月21日