思泉新材:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2026-016

广东思泉新材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期非累积投票提案√分红事项的议案》

4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制>非累积投票提案√度的议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√6.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度非累积投票提案√的议案》7.00《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的非累积投票提案√议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司董事会根据在任独立董事提交的《独立董事2025年度独立性自查情况表》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，并将在本次股东会上进行报告。

公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，内容具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年5月20日9:00-17:00。采取信函、邮件方式登

记的须在2026年5月20日17:00之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省东莞市企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。

4、现场登记方式：（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡/持股证明复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或扫描件）；*

证券账户卡/持股证明复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡/持股证明复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；*法人证券账户卡/持股证明复印件。

5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董

事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、

法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

6、其他事项：

（1）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：郭智超、张赛玲

电话号码：0769-82218098

电子邮箱：guozhichao@suqun-group.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351489”，投票简称为“思泉投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2广东思泉新材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东思泉新材料股份有限

公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》√3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的√议案》

4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√