证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-058

广东思泉新材料股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年 09月 22日 14:50

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 22日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 22日的 9:15至 15:00的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长任泽明先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。7. 会议出席情况

（1）总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 227 人，代表有表决权的股份数

56409181股，占公司有表决权股份总数的 48.5058%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数

46942470股，占公司有表决权股份总数的 40.3655%。

（3）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 221 人，代表有表决权的股份数

9466711股，占公司有表决权股份总数的 8.1404%。

（4）中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 223 人，代表股份 9472211股，占公司有表决权股份总数的 8.1451%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表股份 5500股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共 221 人，代表股份 9466711 股，占公司有表决权股份总数的 8.1404%。

（5）出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

8. 召开地点：广东省东莞市企石环镇路 362号思泉科技园 1栋一楼会议室。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 结果股数（股） 比例% 股数（股） 比例% 比例% 股数（股）

（股）《关于变更注册资 总表决情况 56391121 99.9680 9920 0.0176 8140 0.0144 0

1.00 通过本、英文名称暨修订 其中，中小股 9454151 99.8093 9920 0.1047 8140 0.0859 0<公司章程>的议案》 东的表决情况《关于部分募投项 总表决情况 56395161 99.9751 9920 0.0176 4100 0.0073 0目结项并将节余募

2.00 其中，中小股 通过

集资金永久补充流 9458191 99.8520 9920 0.1047 4100 0.0433 0东的表决情况动资金的议案》《关于聘请 2026 年 总表决情况 56394121 99.9733 12860 0.0228 2200 0.0039 0

3.00 度会计师事务所的 其中，中小股 通过

9457151 99.8410 12860 0.1358 2200 0.0232 0议案》 东的表决情况《关于<2026年限制 总表决情况 35848639 99.9583 14060 0.0392 900 0.0025 20545582性股票与股票期权

4.00 其中，中小股 通过

激励计划（草案）> 9457251 99.8421 14060 0.1484 900 0.0095 0东的表决情况及其摘要的议案》《关于<2026年限制 总表决情况 35848339 99.9574 14020 0.0391 1240 0.0035 20545582性股票与股票期权

5.00 其中，中小股 通过

激励计划实施考核 9456951 99.8389 14020 0.1480 1240 0.0131 0东的表决情况管理办法>的议案》《关于提请股东会 总表决情况 35848339 99.9574 14320 0.0399 940 0.0026 20545582授权董事会办理股

6.00 其中，中小股 通过

权激励相关事宜的 9456951 99.8389 14320 0.1512 940 0.0099 0东的表决情况议案》

提案 2.00、3.00为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意通过。提案 1.00、4.00、5.00、6.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。审议提案 4.00、5.00、

6.00时，公司关联股东已对相关事项回避表决。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。

2. 律师姓名：曹麟、刘艳。

3. 结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资

格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026年第一次临时股东会决议；

2. 北京中银（深圳）律师事务所关于广东思泉新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年 09月 22日