汉桑科技:中国国际金融股份有限公司关于汉桑（南京）科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于汉桑（南京）科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为汉桑（南京）科技

股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人

及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644号）同意，汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3225.0000万股，发行价格为28.91元/股，募集资金总额为人民币93234.75万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币86489.52万元。

上述募集资金已于2025年7月31日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕226号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 86489.52

1项目序号金额

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 26278.24本期发生额

利息收入净额 C2 62.55

项目投入 D1=B1+C1 26278.24截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 62.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 60273.83

实际结余募集资金 F 10672.11

差异[注 1] G=E-F 49601.72

注1：差异系未支付的发行费用398.28万元，及已购买尚未到期的结构性存款50000.00万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《汉桑（南京）科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户。公司已分别与募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司

江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京

分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公

司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注

2开户银行银行账号募集资金余额备注

南京银行股份有限公司紫金01372700000089184530.13募集资金专户支行交通银行股份有限公司江苏32000664101500311155

73752.73募集资金专户省分行南京雨花支行

招商银行股份有限公司南京1259051854100001835.27募集资金专户江宁支行

中信银行股份有限公司南京81105010122027584450.38募集资金专户和燕路支行

华夏银行股份有限公司南京10354000001030534553.60募集资金专户城西支行

合计10672.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。

为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-009）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换

为了保障公司募投项目的顺利推进，在首次公开发行股票募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行

3费用共计6059.78万元。公司拟使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入

募投项目的自筹资金金额为5072.08万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为987.70万元（不含增值税）。

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-010）。

（2）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换公司在募投项目实施过程中需要支付研发人员薪酬（包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）等，若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。

同时，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以银行电汇等方式先行支付募投项目的相关款项。

基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金方式支付募投项目的上述相关款项，后续以募集资金等额置换，即定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年12月22日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年9月29日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用

用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议

4通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

本年度，公司在额度范围内进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚有50000.00万元未到期，期末持有明细如下：

单位：万元序号产品名称产品性质签约方投资金额购买日到期日结构性存款

1结构性存款南京银行7500.002025-10-202026-4-20

（6个月）结构性存款

2结构性存款南京银行3500.002025-10-222026-4-22

（6个月）结构性存款

3结构性存款交通银行20000.002025-11-32026-5-6

（184天）结构性存款

4结构性存款招商银行16000.002025-10-232026-1-23

（3个月）结构性存款

5结构性存款华夏银行3000.002025-10-242026-4-28

（6个月）

合计50000.00

5、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买但尚未到期的结构性存款50000.00万元，其余尚未使用的募集资金10609.56万元及募集资金专户结息62.55万元存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智慧音频及 AIoT新技术和新产品平台研发项目系为公司长期发展提供技术支撑，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。

5四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

（以下无正文）6（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于汉桑（南京）科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐石晏李阳中国国际金融股份有限公司

2026年4月23日

7附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：汉桑（南京）科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额93234.75本年度投入募集资金总额26278.24

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额26278.24

累计改变用途的募集资金总额比例0.00是否已改变募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预项目可行性承诺投资项目本年度本年度实是否达到