证券代码：301491证券简称：汉桑科技公告编号：2026-016

汉桑（南京）科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.股权登记日：2026年6月8日

5.会议主持人：公司董事长王斌女士

6.会议地点：江苏省南京市江宁区诚信大道8号办公楼一楼公司会议室。

7.会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东130人，代表股份97968500股，占公司有表决权股份总数的75.9446%。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份96755700股，占公司有表决权股份总数的75.0044%。

通过网络投票的股东109人，代表股份1212800股，占公司有表决权股份总数的0.9402%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份7219340股，占公司有表决权股份总数的5.5964%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份6006540股，占公司有表决权股份总数的4.6562%。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份1212800股，占公司有表决权股份总数的0.9402%。

2.出席会议的其他人员

公司部分董事、高管出席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：

（一）《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意97042900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0552%；反对221900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2265%；弃权703700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7183%。

中小股东总表决情况：

同意6293740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1789%；

反对221900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0737%；弃权703700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7474%。

审议结果：通过。

（二）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意97054000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0665%；反对913200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9321%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意6304840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3326%；

反对913200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6494%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180%。

审议结果：通过。

（三）《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》

总表决情况：

同意97058100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0707%；反对909500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9284%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意6308940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3894%；

反对909500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5981%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

审议结果：通过。

（四）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意97038600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0508%；反对929000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9483%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。中小股东总表决情况：

同意6289440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1193%；

反对929000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8682%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

审议结果：通过。

（五）《关于制定〈公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

总表决情况：

同意3331379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9949%；反对939000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.9840%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。

中小股东总表决情况：

同意3331379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9949%；

反对939000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9840%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

关联股东王斌女士、王珏女士、Hansong Technology Limited、南京汉嘉股权投

资有限公司、南京汉诺升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺欣管理咨

询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺和管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺

宜管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺金管理咨询合伙企业（有限合伙）、

南京汉诺佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏大运河星轩创业投

资基金（有限合伙）回避表决，共计持有公司股份93697221股。

关联股东中金公司－兴业银行－中金汉桑科技1号员工参与战略配售集合资产

管理计划未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。

审议结果：通过。

（六）《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意97767600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7949%；反对

90000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%；弃权110900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132%。

中小股东总表决情况：

同意7018440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2172%；

反对90000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2467%；弃权

110900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的1.5362%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师、吴军律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；

会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025年年度股东会会议决议；

2.北京市中伦（南京）律师事务所关于汉桑（南京）科技股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司董事会

2026年6月17日