乖宝宠物:关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告

证券代码：301498证券简称：乖宝宠物公告编号：2025-029

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施

2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需

对第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)

中授予价格（首次及预留，下同）进行相应调整。

2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。

3、调整结果：限制性股票授予价格由25.68元/股调整为25.43元/股。

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。

2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司

〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。

3、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士

作为征集人就公司拟于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议的

股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。

5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。

6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。

7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。

8、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案并发表了同意意见。

二、本激励计划授予价格调整2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本400044500股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计派发现金红利100011125元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年5月28日，公司披露《2024年度利润分配权益分派实施公告》。

根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价格；

V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由25.68元/股调整为25.43元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计

划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见北京市中伦律师事务所律师认为：本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，

符合《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务；本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。