乖宝宠物:乖宝宠物食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物公告编号：2026-055

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

● 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 442000 股股票，故本次股东会有表决权总股数为 400030840 股。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：聊城市经济技术开发区公司会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长秦华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理

人共 182 人，代表股份总数 223468442 股，占公司有表决权总股本的 55.8628%。其中：

出席现场会议的股东（股东代理人）8 名，代表股份总数 221448081 股，占公司有表决权总股本的 55.3578%。通过网络投票的股东 174 名，代表股份总数 2020361 股，占公司有表决权总股本的 0.5051%。

（2）中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）178 人，代表股份总数 2191761 股，占公司有表决权总股本的 0.5479%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 171400 股，占公司有表决权总股本的 0.0428%。通过网络投票的股东 174 人，代表股份 2020361 股，占公司有表决权总股本的 0.5051%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表

同意反对弃权

提案决

提案名称表决分类

编码股数股数结股数（股）比例比例比例

（股）（股）果

总表决情况 223275142 99.9135% 176100 0.0788% 17200 0.0077%

关于公司符合向不特定对象发行可转通

1.00 其中，中小

换公司债券条件的议案过

股东的表决 1998461 91.1806% 176100 8.0346% 17200 0.7848%情况

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

总表决情况 223278142 99.9148% 143100 0.064% 47200 0.0211%通

2.01 本次发行证券的种类其中，中小

过

股东的表决 2001461 91.3175% 143100 6.529% 47200 2.1535%情况

总表决情况 223273942 99.913% 147300 0.0659% 47200 0.0211%通

2.02 发行规模其中，中小

过

股东的表决 1997261 91.1259% 147300 6.7206% 47200 2.1535%情况

总表决情况 223271042 99.9117% 147100 0.0658% 50300 0.0225%通

2.03 票面金额和发行价格其中，中小

过

股东的表决 1994361 90.9935% 147100 6.7115% 50300 2.295%情况

总表决情况 223278142 99.9148% 143100 0.064% 47200 0.0211%通

2.04 债券期限其中，中小

过

股东的表决 2001461 91.3175% 143100 6.529% 47200 2.1535%情况

2.05 债券利率总表决情况 223263342 99.9082% 157900 0.0707% 47200 0.0211% 通其中，中小过

股东的表决 1986661 90.6422% 157900 7.2043% 47200 2.1535%情况

总表决情况 223275142 99.9135% 146100 0.0654% 47200 0.0211%通

2.06 还本付息的期限和方式其中，中小

过

股东的表决 1998461 91.1806% 146100 6.6659% 47200 2.1535%情况

总表决情况 223272342 99.9122% 148300 0.0664% 47800 0.0214%通

2.07 转股期限其中，中小

过

股东的表决 1995661 91.0529% 148300 6.7662% 47800 2.1809%情况

总表决情况 223271342 99.9118% 149300 0.0668% 47800 0.0214%通

2.08 转股价格的确定及其调整其中，中小

过

股东的表决 1994661 91.0072% 149300 6.8119% 47800 2.1809%情况

总表决情况 223271342 99.9118% 149300 0.0668% 47800 0.0214%通

2.09 转股价格向下修正条款其中，中小

过

股东的表决 1994661 91.0072% 149300 6.8119% 47800 2.1809%情况

总表决情况 223273942 99.913% 146100 0.0654% 48400 0.0217%

转股股数确定方式以及转股时不足一通

2.10 其中，中小

股金额的处理方式过

股东的表决 1997261 91.1259% 146100 6.6659% 48400 2.2083%情况

总表决情况 223273342 99.9127% 148300 0.0664% 46800 0.0209%通

2.11 赎回条款其中，中小

过

股东的表决 1996661 91.0985% 148300 6.7662% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223279542 99.9155% 142100 0.0636% 46800 0.0209%通

2.12 回售条款其中，中小

过

股东的表决 2002861 91.3814% 142100 6.4834% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223273342 99.9127% 148300 0.0664% 46800 0.0209%通

2.13 转股后的股利分配其中，中小

过

股东的表决 1996661 91.0985% 148300 6.7662% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223279542 99.9155% 142100 0.0636% 46800 0.0209%通

2.14 发行方式及发行对象其中，中小

过

股东的表决 2002861 91.3814% 142100 6.4834% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223272342 99.9122% 149300 0.0668% 46800 0.0209%通

2.15 向原股东配售的安排其中，中小

过

股东的表决 1995661 91.0529% 149300 6.8119% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223285542 99.9182% 136100 0.0609% 46800 0.0209%通

2.16 债券持有人会议相关事项其中，中小

过

股东的表决 2008861 91.6551% 136100 6.2096% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223278542 99.915% 143100 0.064% 46800 0.0209%通

2.17 本次募集资金用途其中，中小

过

股东的表决 2001861 91.3357% 143100 6.529% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223278542 99.915% 143100 0.064% 46800 0.0209%通

2.18 评级事项其中，中小过

2001861 91.3357% 143100 6.529% 46800 2.1353%

股东的表决情况

总表决情况 223278542 99.915% 143100 0.064% 46800 0.0209%通

2.19 担保事项其中，中小

过

股东的表决 2001861 91.3357% 143100 6.529% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223274542 99.9132% 147100 0.0658% 46800 0.0209%通

2.20 募集资金存管其中，中小

过

股东的表决 1997861 91.1532% 147100 6.7115% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223274542 99.9132% 147100 0.0658% 46800 0.0209%通

2.21 本次发行方案有效期其中，中小

过

股东的表决 1997861 91.1532% 147100 6.7115% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223273342 99.9127% 148300 0.0664% 46800 0.0209%关于《乖宝宠物食品集团股份有限公通

3.00 司向不特定对象发行可转换公司债券其中，中小

过预案》的议案股东的表决 1996661 91.0985% 148300 6.7662% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223279542 99.9155% 142100 0.0636% 46800 0.0209%关于《乖宝宠物食品集团股份有限公通

4.00 司向不特定对象发行可转换公司债券其中，中小

过方案的论证分析报告》的议案股东的表决 2002861 91.3814% 142100 6.4834% 46800 2.1353%情况关于《乖宝宠物食品集团股份有限公总表决情况 223275542 99.9137% 146100 0.0654% 46800 0.0209%司向不特定对象发行可转换公司债券通

5.00 其中，中小募集资金使用可行性分析报告》的议过

股东的表决 1998861 91.1989% 146100 6.6659% 46800 2.1353%案情况

总表决情况 223276342 99.914% 145300 0.065% 46800 0.0209%

关于公司前次募集资金使用情况报告通

6.00 其中，中小

及鉴证报告的议案过

股东的表决 1999661 91.2354% 145300 6.6294% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223274542 99.9132% 147100 0.0658% 46800 0.0209%关于公司向不特定对象发行可转换公通

7.00 司债券摊薄即期回报、填补措施及相其中，中小

过

关主体承诺的议案股东的表决 1997861 91.1532% 147100 6.7115% 46800 2.1353%情况

总表决情况 223273542 99.9128% 148100 0.0663% 46800 0.0209%关于《乖宝宠物食品集团股份有限公通