乖宝宠物:2025年度董事会工作报告

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年度

工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。

全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将2025年度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度公司实现营业收入676895.97万元，较去年同期上升29.06%；营

业利润87556.96万元，较上年同期上升8.05%；归属于上市公司股东的净利润为67314.40万元，较上年同期上升7.75%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度内，董事会共召开会议7次，会议的通知、召集、召开等相关程

序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公

司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议

的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下：

会议召开日会议届次审议通过事项期

1、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2024年度总裁工作报告》的议案；

第二届董事4、关于《2024年财务决算报告》的议案；

2025年4月

会第九次会5、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；

19日

议6、关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担

保的议案；

18、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

10、关于公司计提2024年度绩效考核奖金的议案；

11、关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案；

12、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

13、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项

的议案；

14、关于公司2025年度续聘审计机构的议案；

15、关于2024年度独立董事述职报告的议案；

16、关于独立董事独立性自查情况的议案；

17、关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及

审计委员会履行监督职责情况报告的议案；

18、关于制定《市值管理制度》的议案；

19、关于召开公司2024年年度股东大会的议案；

20、关于公司2025年第一季度报告的议案。

1、关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案；

第二届董事2、关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留

2025年7月

会第十次会部分限制性股票的议案；

7日

议3、关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的议案。

1、关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的议案；

第二届董事2025年8月2、关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理

会第十一次

10日办法》的议案；

会议

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案；

第二届董事2025年8月2、关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的

会第十二次

23日专项报告》的议案；

会议

3、关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条

2件成就的议案；

4、关于公司2025年半年度利润分配的议案；

5、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

1、关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案；

2、关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案；

第二届董事

2025年9月3、关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予

会第十三次

15日限制性股票的议案；

会议

4、关于调整董事会专门委员会的议案；

5、关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案。

1、关于公司2025年第三季度报告的议案；

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

3、关于修订《股东会议事规则》的议案；

4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

5、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

6、关于修订《总裁工作细则》的议案；

7、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

8、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

的议案；

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

第二届董事

2025年10月10、关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案；

会第十四次

21日11、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

会议

12、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

13、关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案；

14、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

15、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

16、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

18、关于修订《年度报告重大差错追究制度》的议案；

19、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

20、关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；

321、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

22、关于修订《印章使用管理制度》的议案；

23、关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案；

24、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

25、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案；

26、关于修订《征集投票权实施细则》的议案；

27、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

28、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

29、关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案；

30、关于修订《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案；

31、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

32、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

33、关于修订《绩效考核激励机制》的议案；

34、关于修订《内部审计制度》的议案；

35、关于制定《控股子公司管理制度》的议案；

36、关于修订《市值管理制度》的议案；

37、关于制定《舆情管理制度》的议案；

38、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

39、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

40、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案。

第二届董事

2025年11月

会第十五次1、关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案

21日

会议

（二）董事履职情况

2025年，全体董事按照相关法律法规、规章、规范性文件和公司管理制度的要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行董事职责，在重大决策过程中发挥应有的作用，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益。全体董事能够投入足够时间履行职责，持续了解和关注公司的生产经营，对相关重大

4事项审慎、科学决策，切实履行董事职责。

董事会认为，2025年度董事会各位董事均认真行使了法律法规和《公司章程》所赋予的各项权利，忠实、勤勉地履行了义务，保障了各项经营活动的顺利开展。

（三）独立董事履职情况

2025年度内，公司4名独立董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表看法和观点，及时、积极主动询问公司的重大事项的进展情况，利用自己的专业知识作出独立的判断。

（四）专门委员会履职情况

公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会4个专门委员会，各专门委员会均定期或根据需要召开会议，就公司发展战略、定期报告等重大事项向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。2025年度内，各专门委员会均按照《公司章程》及相关工作细则等履行职责，召集人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形。

（五）董事会对股东会决议执行情况

2025年度内，公司董事会共召集召开3次股东会，其中1次年度股东会和2次临时股东会。董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定筹备会议，严格按照股东会的决议及授权执行各项决议。公司在2025年度内召开的股东会，其召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律法规的规定，会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案的情形，未出现变更前次股东会通过的议案的情形。

股东会召开具体情况如下：

会议召开日期会议届次审议通过事项

1、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

2025年5月222024年年度股东

3、关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

日大会

4、关于《2024年财务决算报告》的议案；

5、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担

5保的议案；

6、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；