乖宝宠物:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301498证券简称：乖宝宠物公告编号：2025-054

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月07日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月03日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于取消监事会并修订《公司章程》的

1.00非累积投票提案√

议案

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

关于修订《股东会网络投票管理制度》

5.00非累积投票提案√

的议案

关于修订《累积投票制实施细则》的议

6.00非累积投票提案√

案

关于修订《关联交易控制与决策制度》

7.00非累积投票提案√

的议案

8.00关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√关于修订《对外提供财务资助管理制

9.00非累积投票提案√度》的议案

10.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

11.00关于修订《利润分配管理制度》的议案非累积投票提案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管

12.00非累积投票提案√理制度》的议案2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

3、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三次会议决议的公告》等相关公告及文件。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，

应持*股东账户卡、*加盖公章的营业执照复印件、*法人代表证明书、*本人身份证办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持*委托人股东账户卡、*加盖公章的营业执照复印件、*授权委托书、*本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持*本人股东账户卡、*本人身份证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，代理人应持*委托人股东账户卡、*委托人身份证复印件、*授权委托书、*本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登

记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），随同相关登记资料在2025年

11月5日下午15:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，信函或传真

以抵达本公司的时间为准。

（二）现场登记时间：2025年11月5日上午9:00—12:00，下午14:00—15:00。

（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系方式：

联系人：袁伟中、陈雪姣

电话：0635-2115926 传真：0635-2115926 电子邮箱：IR@gambolpet.com

联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十四次会议决议；

（二）第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2025年10月23日附件资料

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：《股东参会登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351498”，投票简称为“乖宝投票”。

2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月07日的交易时间，即2025年11月7日上午9:15—9：25，9：

30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日（现场会议召开当日），9:15—

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加乖宝宠物食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注表决意见提案编该列打勾提案名称码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

5.00关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案√

6.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案√

7.00关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案√

8.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√

9.00关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议√