证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2026-018

上海维科精密模塑股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议

通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月26日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项

3.00非累积投票提案√的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

本次提案为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

议案5.00、6.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月

29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，

应持*有效持股凭证、*加盖公章的营业执照复印件、*法人代表证明书、*本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持*委托人股东账户卡、*加盖公章的营业执照复印件、*授权委托书、*本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持*有效持股凭证、*本人身份证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，代理人应持*有效持股凭证、*委托人身份证复印件、*授权委托书、*本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年5月25日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）现场登记时间：2026年5月25日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

（三）现场登记地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司董事会办公室

（四）会议联系人：黄琪

电话：021-64960228

传真：021-64960208

联系电子邮箱：ir@vico.com.cn

联系地址：上海市闵行区北横沙河路598号上海维科精密模塑股份有限公司

（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351499”，投票简称为“维科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海维科精密模塑股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海维科精密模塑股份有

限公司于2026年5月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》√

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

5.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

6.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：