证券代码：301500证券简称：飞南资源公告编号：2026-024

广东飞南资源利用股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权

股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

4.00关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

5.00关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

6.00关于2026年度为子公司提供担保额度的议案非累积投票提案√

7.00关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案非累积投票提案√

关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告

8.00非累积投票提案√的议案

9.00关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案非累积投票提案√

关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性

10.00非累积投票提案√股票的议案

11.00关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案非累积投票提案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的

12.00非累积投票提案√议案

2、上述议案1.00至议案9.00、议案12.00已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，上述议案10.00、议案11.00已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案3.00、议案6.00、议案10.00、议案11.00须以特别决议通过，需经出席

股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案3.00、议案4.00、议案6.00至议案10.00、议案12.00需对中小投资者

表决情况单独计票。5、上述议案涉及的关联股东应回避表决。

6、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会

议上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月18日8:30-12:00；采取信函、邮件或传真

方式登记的须在2026年5月18日12:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院；采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院证券法务部，邮编：

528244，信函请注明“2025年度股东会”字样。

4、登记所需资料：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件原件、股东授权

委托书（原件或传真件）。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提

交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*代

理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面委托书（原件或传真件）。

（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股

东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定

的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代

理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人姓名：李晓娟、张丽师

电话号码：0757-85638008

传真号码：0757-85638008

电子邮箱：ir_feinan@163.com

联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

邮政编码：528244

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会第七次会议决议。特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年04月25日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《股东参会登记表》

附件3：《授权委托书》附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351500”，投票简称为“飞南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东飞南资源利用股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

股东地址/住所法人股东法定代表人姓名

股东账号持股数量（股）代理人姓名代理人身份证（如有）号码（如有）联系人姓名电话号码电子邮箱传真号码联系地址及邮编

股东签字（法人股东盖章）：

年月日附件3广东飞南资源利用股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东飞南资源利用股份有限

公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年年度报告及其摘要的议案√

2.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

3.00关于2025年度利润分配方案的议案√

4.00关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案√

5.00关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案√

6.00关于2026年度为子公司提供担保额度的议案√

7.00关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案√

关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告

8.00√

的议案

9.00关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案√

关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股

10.00√

票的议案

11.00关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的

12.00√

议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：