证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-042

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四

次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 18 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订，相关议案表决结果如下：2.1 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.2 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.3 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.4 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.5 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.6 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.7 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日