证券代码：301503证券简称：智迪科技公告编号：2025-045

珠海市智迪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年11月

12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00。

2.现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号五楼会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长谢伟明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份59178500股，占公司有表决权股份总数的73.9731％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份51200000股，占公司有表决权股份总数的64.0000％。通过网络投票的股东47人，代表股份7978500股，占公司有表决权股份总数的9.9731％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份11658500股，占公司有表决权股份总数的14.5731％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

3680000股，占公司有表决权股份总数的4.6000％。通过网络投票的中小股东

47人，代表股份7978500股，占公司有表决权股份总数的9.9731％。

3.出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过如下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意59175300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11655300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9726％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

2.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意59174200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意11654200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意59174200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对4300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11654200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对4300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意59174200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意11654200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案表决结果为通过。2.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决情况：同意59172000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％；反对6500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11652000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9442％；反对6500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

2.05审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59170000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对5400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0091％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：同意11650000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271％；反对5400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266％。

本议案表决结果为通过。

2.06审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：同意59171100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东总表决情况：总表决情况：同意11651100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9365％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。

本议案表决结果为通过。

2.07审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：同意59173100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对5400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11653100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9537％；反对5400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

2.08审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：同意59174200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意11654200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案表决结果为通过。

2.09审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59173300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对5200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11653300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9554％；反对5200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

2.10审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59172800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意11652800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9511％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214％。

本议案表决结果为通过。

2.11审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》

总表决情况：同意59175300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对3200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11655300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9726％；反对3200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

2.12审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59170000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对5400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0091％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：同意11650000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271％；反对5400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266％。

本议案表决结果为通过。

2.13审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

总表决情况：同意59172000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％；反对5400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0091％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意11652000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9442％；反对5400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.见证律师姓名：王彦民、邢中华

3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.2025年第二次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司2025年第二次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2025年11月12日