证券代码：301503证券简称：智迪科技公告编号：2025-022

珠海市智迪科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00。

2.现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号五楼会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长谢伟明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份59298600股，占公司有表决权股份总数的74.1232％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份59200200股，占公司有表决权股份总数的74.0002％。通过网络投票的股东44人，代表股份98400股，占公司有表决权股份总数的0.1230％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份7298600股，占公司有表决权股份总数的9.1232％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

7200200股，占公司有表决权股份总数的9.0002％。通过网络投票的中小股东

44人，代表股份98400股，占公司有表决权股份总数的0.1230％。

（三）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意59265300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对33000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0557％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7265300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5437％；反对33000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4521％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。（六）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（八）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意59266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9464％；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0531％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意7266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5643％；反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.见证律师姓名：杨健、王彦民

3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.珠海市智迪科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2025年5月19日