珠海市智迪科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会的各项工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年度，公司实现营业收入15.62亿元，同比增长17.94%；实现归属于

上市公司股东净利润1.06亿元，同比下降7.87%。截至2025年末，公司资产总额17.39亿元，同比增长6.42%；归属于上市公司股东的净资产10.95亿元，同比增长2.7%。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）公司治理与规范运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，持续优化公司治理结构，在董事会成员中增设1名职工代表董事，提升运营效率并适配监管要求。同时，公司同步修订《公司章程》及相关配套制度，进一步强化了审计委员会监督职能，全面提升公司规范化运作水平。

（二）信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司通过专线电话、现场交流、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，保障投资者的知情权与参与权，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。（三）权益分派实施情况报告期内，公司充分考虑了自身实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、偿债能力、投资资金需求及长远发展规划等多重因素，在兼顾了投资者回报与公司可持续发展的基础上，审慎制订利润分配方案，持续强化投资者回报力度，分红水平较往年进一步提升。2025年度，公司先后实施2024年度及2025年半年度权益分派，占当期归属于公司股东净利润的比例分别为45.04%、46.89%，合计现金分红额7600万元，切实维护中小股东合法权益，与全体股东共享发展成果。

（四）董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大经营决策讨论，对公司募集资金使用、财务报告、内部控制、关联交易等重要事项审慎表决，充分发挥决策与监督作用。2025年度，公司董事会共召开了5次会议，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会召开情况如下：

议题召开时间届次审议议案序号

第四届董

2025年21关于部分募投项目延期的议案

事会第二月25日2次会议关于

2025年度日常关联交易预计的议案

1关于2024年年度报告及摘要的议案

2关于2024年度董事会工作报告的议案

3关于2024年度总经理工作报告的议案

4关于2024年度财务决算报告的议案

第四届董

2025年45关于2024年度内部控制评价报告的议案

事会第三月25日6关于2024年度利润分配预案的议案次会议

关于 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议

7

案

8关于续聘2025年度会计师事务所的议案

关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的

9

议案关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

10

理的议案

11关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

12关于向银行申请综合授信额度的议案

13关于2025年第一季度报告的议案

14关于召开2024年年度股东大会的议案

1关于2025年半年度报告及摘要的议案

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报

第四届董2

2025年8告的议案

事会第四月22日3关于2025年半年度利润分配预案的议案次会议

4关于向银行申请增加综合授信额度的议案

5关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

1关于2025年第三季度报告的议案

2025年第四届董2关于修订《公司章程》的议案

10月27事会第五3关于修订及制定部分治理制度的议案

日次会议4关于签订租赁合同暨关联交易的议案

5关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

2025年第四届董关于部分募投项目增加实施地点、延长实施期限及

12月25事会第六1使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实

日次会议施募投项目的议案

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司召开了3次股东会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，严格执行并督促高级管理人员执行股东会决议。股东会召开情况如下：

议题召开时间届次审议议案序号

1关于2024年年度报告及摘要的议案

2关于2024年度董事会工作报告的议案

3关于2024年度监事会工作报告的议案

2024年年

2025年5

度股东大4关于2024年度财务决算报告的议案月19日会5关于2024年度利润分配预案的议案

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

7

理的议案8关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

9关于向银行申请综合授信额度的议案

2025年第

2025年91关于2025年半年度利润分配预案的议案

一次临时月10日股东大会2关于向银行申请增加综合授信额度的议案

1关于修订《公司章程》的议案

2关于修订及制定部分治理制度的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

2025年2025年第

11122.06关于修订《关联交易管理办法》的议案月二次临时

日股东大会2.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

2.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案

2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.10关于修订《信息披露管理制度》的议案关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理

2.11办法》的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

2.12

议案

2.13关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与 ESG委员会。2025年度，审计委员会共召开了 5次会议、战略与 ESG委员会召开了

1次会议，提名委员会与薪酬与考核委员会在本年度未召开会议。各专门委员会

均严格依照相应实施细则，就相关专业事项进行深入研究与讨论，积极提出意见建议，为董事会决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立、审慎履行职责，充分发挥监督与决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。在任职期间，独立董事积极出席公司董事会及下设各专门委员会、股东会，认真审阅会议材料，在年度财务报告审计、内控评价、会计师事务所选聘、关联交易等关键事项进行重点监督与审查。同时，主动加强与公司管理层、内部审计及年审会计师的沟通，持续关注公司经营动态、风险防控与信息披露质量，为提升公司治理水平、保障公司合规运营、保护投资者权益发挥了积极的作用。

（五）2025年董事绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、

规范性文件，对公司非独立董事开展2025年度履职情况的评价工作。经评价，公司全体非独立董事2025年度的履职评价均为称职。独立董事不参与公司日常经营绩效考核，按照相关规定领取津贴。非独立董事（含职工代表董事）薪酬按照公司董事薪酬方案、履职考评结果，并结合公司绩效考核管理制度相关规定予以核发。公司董事薪酬具体情况详见公司《2025年年度报告》相关内容。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将严格遵守法律法规及监管要求，忠实勤勉履行董事会

各项职权与职责，稳健开展各项经营管理工作。持续健全内部控制体系，提升公司精细化运营管理效率；紧跟监管政策导向动态优化公司治理制度，提高公司规范化治理运作水平。持续督促经营管理层执行董事会各项决议，统筹日常生产经营及募集资金投资项目建设进度。严格依法合规履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时。公司将深度践行 ESG发展理念，统筹推进环境、社会、治理各项事务落地，明晰中长期发展目标，深耕绿色低碳运营，持续提升公司综合价值与核心竞争力，助力公司实现长期高质量可持续发展。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026年4月29日