智迪科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301503证券简称：智迪科技公告编号：2026-019

珠海市智迪科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号五楼会议室二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年年度报告及摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

4.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

500关于使用部分超募资金永久补充流动资金的.非累积投票提案√

议案

6.00关于向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√700关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制.非累积投票提案√度》的议案

8.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

900关于变更注册资本及修订《公司章程》的议.非累积投票提案√

案

2.提案审议与披露情况

上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议，除提案8.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，其他提案均审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行

2025年年度述职。同时，本次股东会还将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.中小股东单独计票

根据相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果在股东会决议公告中披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4.涉及关联股东回避表决的议案:提案8.00涉及关联交易，关联股东需回避表决且不

能委托其他股东代为表决。

5.提案9.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权

的三分之二以上通过。

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无。三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件3）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业

执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件3）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会

股东登记表（附件3）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、参会股东登记表（附件3）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记，并在发送信函和传

真后与公司进行电话确认。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号证券事务部收，邮编：519085，信封请注明“股东会”字样。

（4）参会股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件

3），以便登记确认，相关登记文件须在2026年6月15日17:30前送达公司，超过登记时

间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。公司不接受电话登记。

（5）以上证明文件办理登记时可出示原件或复印件，但出席现场会议签到时，出席

人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到场办理签到手续。

2.登记时间：2026年6月15日8:30-17:30。

3.登记地点及联系方式：

联系人：陈美燕、李文博

电话：0756-3393558

传真：0756-3393338

邮箱：zqb@gtech.com.cn

地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、其他事项

1.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351503”，投票简称为“智迪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2珠海市智迪科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

致：珠海市智迪科技股份有限公司

兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席珠海市智迪科技股份有

限公司召开的2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人/本公司未做具体指示的议案，受托人□可以□不可以按自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人/本公司承担。本人（或本公司）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年年度报告及摘要的议案√

2.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案√

4.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

关于使用部分超募资金永久补充流动资金

5.00√

的议案

6.00关于向银行申请综合授信额度的议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00√制度》的议案