证券代码：301505证券简称：苏州规划公告编号：2025-102

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月24日（星期三）下午15：00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权

登记日下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市十全街747号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整组织架构、修订<公司章程>并

1.00非累积投票提案√办理工商变更登记的议案》《关于修订和废止部分公司治理制度的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（6）《关于修订并更名<股东大会议事规则>的

2.01非累积投票提案√议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<累积投票制实施细则>的议

2.04非累积投票提案√案》

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述提案1.00、2.01、2.02、2.03属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会

的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。提案2.04、2.05、2.06属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。提案2需逐项表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。4、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章

的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在2025年12月19日下午17：00点之前送达，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年12月19日9:30-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市十全街747号公司会议室。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：王佳琦

联系电话：0512-65309772

传真：0512-65185128

电子邮箱：zqsw@szpd.cc联系地址：江苏省苏州市十全街 747号公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2025年12月09日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351505”，投票简称为“苏规投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席苏州规划设计研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托

书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案备注同反弃提案名称该列打勾的栏编码意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√1.00《关于调整组织架构、修订<公司章程>并√办理工商变更登记的议案》

√作为投票对2.00《关于修订和废止部分公司治理制度的议象的子议案数案》

（6）2.01《关于修订并更名<股东大会议事规则>的√议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》√2.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议√案》

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

特别说明：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，三者只能选其一，

多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、如本人对上述某一提案未作明确投票指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，代理人有权按照

自己的意见投票，其行使表决权的后果均为委托人本人/本单位承担。

（以下无正文）（本页无正文，为苏州规划设计研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书签署页）

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码（身份证或营业执照）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章；自然人股东委托由其本人签名；

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。