证券代码：301508证券简称：中机认检公告编号：2026-008

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）预计2026年与中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”，为本公司第一大股东，持有公司48.57%的股权）及其下属子公司、中国机械总院实际控制的其他企业的联营企业进行的日常关联交易总额合计为1700.00万元，其中向关联方采购金额1250.00万元，向关联方销售金额350.00万元，其他项目经费100.00万元。2025年，上述相关单位与中机认检的日常关联交易实际发生额合计为1315.25万元，其中向关联方采购金额1093.97万元，向关联方销售金额221.28万元。

本次日常关联交易额度，已经第二届董事会审计委员会第八次会议、2026

年第一次独立董事专门会议审议通过，于2026年3月29日经公司第二届董事会

第八次会议审议通过，关联董事付志坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。2026年年度关联交易预计总额未达到股东会审议标准。（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额单位：万元截至2026预计2026关联交关联交易内关联交易年2月28上年发生关联方年度发生易类别容定价原则日已发生金额金额金额办公场所租

市场定价500.0068.24367.44中国机械总院赁采购商及其下属子公

品/接受采购设备市场定价150.000.00461.45司

劳务接受劳务市场定价600.0036.64265.08

小计1250.00104.881093.97中国机械总院

检测、认证

及其下属子公市场定价345.0028.11218.77等服务司销售商中国机械总院

品/提供

实际控制的其检测、认证

劳务市场定价5.000.002.51他企业的联营等服务企业

小计350.0028.11221.28

其他项目经费100.000.000.00

合计1700.00132.991315.25

注：表中“截至2026年2月28日已发生金额”未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联关联交易内实际发生额占同类额与预计交易关联人预计金额容金额业务比例金额差异类别

（％）（%）办公场所租

367.44750.0066.78-51.01

采购赁中国机械总院

商品/及其下属子公接受

司采购设备461.45570.003.92-19.04劳务

接受劳务265.08280.0021.34-5.33实际发生实际发生关联关联交易内实际发生额占同类额与预计交易关联人预计金额容金额业务比例金额差异类别

（％）（%）

小计1093.971600.00--31.63中国机械总院

检测、认证

及其下属子公218.77300.000.25-27.08等服务销售司

商品/中国机械总院

提供实际控制的其检测、认证

2.510.00-100

劳务他企业的联营等服务企业

小计221.28300.000.25-26.24

其他项目经费0.000.00--

合计1315.251900.00--30.78具体内容详见2025年4月21日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中机寰宇认证检验股份有披露日期及索引限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-015）

公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。公司与关联方实际发生的日常关联交易是根据市场实际需求与业务发展变化等公司董事会对日常关联交易实际发生

因素适时调整采购及销售的策略、渠道。公司与中国情况与预计存在较大差异的说明机械总院及其下属子公司发生的办公场所租赁业务系根据市场行情及业务开展情况进行协商确定。2025年，预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

独立董事认为：公司2025年度关联交易实际发生情

况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公公司独立董事对日常关联交易实际发司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金生情况与预计存在较大差异的说明额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称

中国机械科学研究总院集团有限公司

2、基本情况法定代表人：秦汉军

注册资本：326000万(元)

住所：北京市海淀区首体南路2号

经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品

的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设

备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；

物业管理；广告业务；供热业务。

截至2025年12月31日，中国机械科学研究总院集团有限公司总资产为

306.68亿元，净资产为147.18亿元；2025年实现营业收入137.12亿元，实现净

利润7.88亿元。以上财务数据未经审计。

（二）关联关系说明

1、与公司关联关系

中国机械科学研究总院集团有限公司系公司控股股东。

2、履约能力分析

中国机械科学研究总院集团有限公司依法存续且正常经营，信用良好，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.向关联方销售商品、提供劳务；

2.采购关联方商品、接受劳务及其他综合服务；

3.向关联方租赁房产。

公司与上述关联法人发生的关联交易遵循公平、公正、平等、自愿、等价、有偿的原则，参照同期市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易事项均属合理、必要，均是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为，以市场的公允价格为依据，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次预计关联交易履行的程序

（一）审计委员会意见2026年3月16日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会审计委员会认为

2026年度日常关联交易预计额度合理，同意公司实施交易事项。关联董事梁丰收已回避表决。

（二）独立董事专门会议意见

2026年3月17日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过

了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，各位独立董事一致认为：

公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。全体独立董事同意将2026年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（三）董事会意见2026年3月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会经审议认为：公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司实际情况，定价合理、客观、公允，同意通过该议案。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：中机认检2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司2026年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基

础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

综上，保荐人对公司上述2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、公司2026年独立董事专门会议第一次会议决议；

4、中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司2026年度日

常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026年3月31日