证券代码：301508证券简称：中机认检公告编号：2025-034

中机寰宇认证检验股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长付志坚先生

16、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份171915900股，占公司有表决权股份总数的76.0403％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份

167248800股，占公司有表决权股份总数的73.9760％。通过网络投票的股东112人，代表股份4667100股，占公司有表决权股份总数的2.0643％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份30290200股，占公司有表决权股份总数的13.3977％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

25623100股，占公司有表决权股份总数的11.3334％。通过网络投票的中小股

东112人，代表股份4667100股，占公司有表决权股份总数的2.0643％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席

或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意171824000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9465％；反对87200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0507％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0027％。

中小股东表决情况：同意30198300股，占出席本次股东大会中小股东有效

2表决权股份总数的99.6966％；反对87200股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的0.2879％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0155％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.00《关于修订及制定公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决制，共有2个子议案。

2.01《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意171823500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9463％；反对87200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0507％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东表决情况：同意30197800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6950％；反对87200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2879％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.02《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意171823500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9463％；反对87200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0507％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东表决情况：同意30197800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6950％；反对87200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2879％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权500股），

3占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025年9月10日

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