证券代码：301508证券简称：中机认检公告编号：2025-031

中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年8月24日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2025年8月14日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。

本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》经审议，监事会同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用

的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》经审议，监事会同意《公司章程》的修订内容，认为修订《公司章程》符合相关法律法规、规范性文件的要求；同意公司不再设置监事会或者监事，并由董事会审计委员会行使监事会职权；现任非职工代表监事职务将自股东大会审议通

过本议案之日起相应解除，《公司监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会或者监事的规定不再适用。在股东大会审议通过本议案之前，监事会或者监事将继续履行职责。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制修订公司部分制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2025年8月26日