证券代码：301508证券简称：中机认检公告编号：2025-040

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于中机寰宇认证检验股份有限

1.00公司拟续聘2025年度会计师事务所非累积投票提案√的议案》《关于修订中机寰宇认证检验股份√作为投票对象的

2.00非累积投票提案有限公司部分制度的议案》子议案数（10）《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.01有限公司累积投票制度实施细则>的非累积投票提案√议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.02有限公司股东会网络投票实施细则>非累积投票提案√的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.03有限公司控股股东、实际控制人行非累积投票提案√为规范>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.04有限公司对外投资管理办法>的议非累积投票提案√案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.05有限公司募集资金管理制度>的议非累积投票提案√案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.06有限公司关联交易管理办法>的议非累积投票提案√案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.07有限公司对外担保决策制度>的议非累积投票提案√案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制

2.08非累积投票提案√

人及其关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.09有限公司独立董事津贴制度>的议非累积投票提案√案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份

2.10有限公司独立董事工作制度>的议非累积投票提案√案》

议案2.00包含子议案，需要逐项表决。

以上议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2）。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人

出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本

次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2025年11月12日17:00前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司董事会办公室，邮编：102609，

来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。

2、现场登记时间：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、现场登记地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室。

4、会议联系方式：

（1）联系人：夏明珠

（2）联系电话：010-61256133

（3）传真：010-61256285

（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn

（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号董事会办公室。

5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025年10月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351508，投票简称：认检投票。

2、填报表决意见。

本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场会议召开日），9:15-

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本公司）出席

中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总提案√

非累积投票提案《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟

1.00√续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公

2.00司部分制度的议案》√作为投票对象的子议案数：10《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.01√公司累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.02√公司股东会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.03公司控股股东、实际控制人行为规范>的√议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.04√公司对外投资管理办法>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.05√公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.06√公司关联交易管理办法>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.07√公司对外担保决策制度>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.08公司防范控股股东、实际控制人及其关联√方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.09√公司独立董事津贴制度>的议案》《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限

2.10√公司独立董事工作制度>的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日附件3：

中机寰宇认证检验股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

法定代表人股东姓名或名称（仅限法人股东）证件名称证件号码

股东账户持股数（股）联系电话电子邮箱联系地址

代理人姓名是否提交委托书□是□否代理人证件名称代理人证件号码代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日