证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2025-016

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日

9:15—15:00。

2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票的股东93人，代表股份70634285股，占公司有表决

权股份总数的58.6436％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63705741股，占公司有表决权股份总数的52.8912％。

通过网络投票的股东91人，代表股份6928544股，占公司有表决权股份总数的5.7524％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份6928544股，占公司有表决权股份总数的5.7524％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东91人，代表股份6928544股，占公司有表决权股份总数的5.7524％。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金

才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意70584365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；

反对43720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意6878624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2795％；反对43720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6310％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0895％。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

2同意70582285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264％；

反对45800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意6876544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2495％；反对45800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6610％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0895％。

公司三名在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生在本次年度股东会上对2024年度的履职情况进行了述职。

3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意70582285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264％；

反对45800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意6876544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2495％；反对45800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6610％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0895％。

4、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意70599825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512％；

反对28960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：

3同意6894084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5026％；反对28960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4180％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0794％。

5、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意70583845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286％；

反对42900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607％；弃权7540股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意6878104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2720％；反对42900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6192％；弃权7540股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1088％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

（二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年度股东会决议》；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

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