金凯生科:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2026-028

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月20日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议通知于2026年8月10日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。

本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员、保荐代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及

内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-026）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

12、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会经审议认为：公司在2026年半年度严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的

有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。