证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2026-022

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年7月27日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月27日9:15—15:00的任意时间。

2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票的股东122人，代表股份64210112股，占公司有表决

权股份总数的53.3100%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份58609282股，占公司有表决权股份总数的48.6599%。

通过网络投票的股东121人，代表股份5600830股，占公司有表决权股份总数的4.6500%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份5600830股，占公司有表决权股份总数的4.6500%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份5600830股，占公司有表决权股份总数的4.6500%。

8、公司董事、高级管理人员出席或列席本次会议；北京市中伦（青岛）律

师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况1、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意63816292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3867%；

反对310480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4835%；弃权83340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1298%。

中小股东总表决情况：

同意5207010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9685%；反对310480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5435%；弃权83340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4880%。

本议案关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

2效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意63816292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3867%；

反对349880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%；弃权43940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0684%。

中小股东总表决情况：

同意5207010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9685%；反对349880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2469%；弃权43940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7845%。

本议案关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意63816692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3873%；

反对349480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5443%；弃权43940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0684%。

中小股东总表决情况：

同意5207410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9757%；反对349480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2398%；弃权43940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7845%。

本议案关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

3本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

（二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公

司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2026年7月27日

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