证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2025-033

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15—

15:00。

2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票的股东117人，代表股份67694745股，占公司有表决

权股份总数的56.2031％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63706041股，占公司有表决权股份总数的52.8915％。

通过网络投票的股东114人，代表股份3988704股，占公司有表决权股份总数的3.3116％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份3989004股，占公司有表决权股份总数的3.3118％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份3988704股，占公司有表决权股份总数的3.3116％。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金

才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意67436085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6179％；

反对256560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意3730344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5157％；反对256560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.4317％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％。

2、审议通过《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资

2实施并使用自有资金向子公司增资的议案》

总表决情况：

同意67412685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5833％；

反对270860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4001％；弃权

11200股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0165％。

中小股东总表决情况：

同意3706944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9291％；反对270860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.7902％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2808％。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意67550085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7863％；

反对134060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980％；弃权

10600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：

同意3844344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3735％；反对134060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3607％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657％。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意67539585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7708％；

反对144560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2135％；弃权

10600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0157％。

3中小股东总表决情况：

同意3833844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1103％；反对144560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6240％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657％。

5、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

5.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意67432685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129％；

反对139960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意3726944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4304％；反对139960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5086％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

5.02审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意67428985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6074％；

反对144760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138％；弃权

121000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1787％。

中小股东总表决情况：

同意3723244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3377％；反对144760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6290％；弃权121000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.0333％。

5.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

4同意67427885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6058％；

反对139460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2060％；弃权

127400股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1882％。

中小股东总表决情况：

同意3722144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3101％；反对139460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4961％；弃权127400股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1938％。

议案5.01、5.02、5.03均为特别决议事项，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

6.01审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

总表决情况：

同意67413685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5848％；

反对158960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意3707944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9541％；反对158960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9850％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

6.02审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意67413185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841％；

反对159460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2356％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1804％。

5中小股东总表决情况：

同意3707444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9416％；反对159460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9975％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

6.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67413485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5845％；

反对159160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2351％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意3707744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9491％；反对159160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9900％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

6.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67409485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5786％；

反对163160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意3703744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8488％；反对163160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0902％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

6.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67415285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5872％；

6反对157360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2325％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意3709544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9942％；反对157360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9448％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

6.06审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67418485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5919％；

反对265660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3924％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：

同意3712744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0745％；反对265660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6598％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657％。

6.07审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67413685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5848％；

反对158960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348％；弃权

122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意3707944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9541％；反对158960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9850％；弃权122100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。

77、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意3715144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1346％；反对262260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5746％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2908％。

中小股东总表决情况：

同意3715144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1346％；反对262260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5746％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2908％。

本议案关联股东Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨

询中心（有限合伙）回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

（二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公

司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2025年9月22日

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