证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2026-016

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月22日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15—15:00的任意时间。

2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票的股东85人，代表股份70202579股，占公司有表决

权股份总数的58.2852%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63706041股，占公司有表决权股份总数的52.8915%。

通过网络投票的股东82人，代表股份6496538股，占公司有表决权股份总数的5.3937%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份6496838股，占公司有表决权股份总数的5.3940%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东82人，代表股份6496538股，占公司有表决权股份总数的5.3937%。

8、公司董事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张

林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意70058059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7941%；

反对132020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1881%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0178%。

中小股东总表决情况：

同意6352318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7755%；反对132020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0321%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1924%。

公司三名在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生在本次年度股东会上对2025年度的履职情况进行了述职。

22、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意70102559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8575%；

反对99220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意6396818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4605%；反对99220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5272%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0123%。

3、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意70096559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；

反对102220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1456%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意6390818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3681%；反对102220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5734%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0585%。

4、审议通过《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》

总表决情况：

同意6312618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1645%；

反对180420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7770%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0585%。

中小股东总表决情况：

3同意6312618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1645%；反对180420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7770%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0585%。

本议案关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理

咨询中心（有限合伙）回避表决。

5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意6312518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1629%；

反对181320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7909%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0462%。

中小股东总表决情况：

同意6312518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1629%；反对181320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7909%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。

本议案关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理

咨询中心（有限合伙）回避表决。

6、审议通过《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意70096959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；

反对99220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意6391218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3743%；反对99220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5272%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

4中小股东有效表决权股份总数的0.0985%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

（二）见证律师姓名：王利冰、曾振杰

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

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