金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2025年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。

一、2025年度公司经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入63937.23万元，同比上升28.64%；公司实现归属

于上市公司股东的净利润10480.73万元，同比上升171.46%。截至2025年12月

31日，公司总资产23.20亿元。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会会议召开具体情况

2025年，公司董事会共召开5次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有

会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2025年4月23日，公司第二届董事会召开第六次会议，审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024年度利润分配方案>的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于<2024年度独立董事独立性自查情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》《关于提请召开2024年度股东会的议案》；

12、2025年4月23日，公司第二届董事会召开第七次会议，审议通过了《关于

2025年第一季度报告的议案》；

3、2025年8月22日，公司第二届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（含相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于制定公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于使用自有资金向子公司 Kingchem Life Science LLC 增资用于 KingchemLaboratories Inc.实施建设的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

4、2025年9月22日，公司第二届董事会召开第九次会议，审议通过了《关于

调整第二届董事会审计委员会成员的议案》；

5、2025年10月24日，公司第二届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于

<2025年第三季度报告>的议案》。

（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况

1、公司董事会审计委员会设成员3名，报告期内，公司共召开7次董事会审计

委员会会议，董事会审计委员会成员均出席了会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、公司董事会战略与投资委员会设成员5名，报告期内，公司共召开1次董事

会战略与投资委员会会议，董事会战略与投资委员会成员均出席了会议，审议修订了《董事会战略与投资委员会议事规则》及向子公司增资用于 Kingchem

Laboratories Inc.实施建设事项，并对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

23、公司董事会提名委员会设成员3名，报告期内，公司共召开1次提名委员会会议，董事会提名委员会成员均出席了会议，审议修订了《董事会提名委员会议事规则》。

4、公司董事会薪酬与考核委员会设成员3名，报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会成员均出席了会议，审议修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，对调整第二届董事会独立董事津贴、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项回避表决。

三、2025年度董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况

2025年，公司董事会共召集召开2次股东会，其中包含年度股东会1次、临时股东会1次。董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：

1、2025年5月19日，公司召开2024年度股东会，审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年度利润分配方案>的议案》《关于续聘

2025年度审计机构的议案》；

2、2025年9月22日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（含相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2025年所有股东会召开审议通过的议案，董事会已全部严格执行。

四、2026年度董事会的主要工作任务

2026年，董事会将继续贯彻落实公司战略规划，保障公司平稳有效运行。

1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司2026年度经营目标和关键财务指标的达成。

32、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面

全面落实企业安全生产主体责任。

3、根据公司发展战略规划和实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

4、公司将严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信

息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

5、根据中国证监会最新颁布的《上市公司治理准则》的要求，修订、完善公司

治理机制，进一步贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，促进公司治理健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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