证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-033

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 21 日 14：00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日的 9:15 至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 66766387 股，占公司有表决权股份总数的 55.4323%。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 63705741 股，占公司有表决权股份总数的 52.8912%。

通过网络投票的股东 93 人，代表股份 3060646 股，占公司有表决权股份总数的 2.5411%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 3060646 股，占公司有表决权股份总数的 2.5411%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 3060646 股，占公司有表决权股份总数的 2.5411%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席本次会议；保荐

代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）《关于使 总表决

66539487 99.6602% 225800 0.3382% 1100 0.0016% 0

用部分闲 情况置募集资

金（含超其中，

1.00 募资金） 通过

中小股

及自有资 2833746 92.5865% 225800 7.3775% 1100 0.0359% 0东的表金进行现决情况金管理的议案》《关于使 总表决

66521187 99.6327% 244300 0.3659% 900 0.0013% 0

用部分超 情况

募资金永 其中，

2.00 通过

久补充流 中小股

2815446 91.9886% 244300 7.9820% 900 0.0294% 0

动资金的 东的表议案》 决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：赵志强、曾振杰

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的

人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公

司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日