证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2026-020

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月27日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年7月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年7月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。

因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

1（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票与股票增值权激

1.00非累积投票提案√励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票与股票增值权激

2.00非累积投票提案√励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制

3.00非累积投票提案√性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》

议案1.00至议案3.00已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案1.00至议案3.00，关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）

应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：

除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人

身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书或授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）办理登记。

（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。请于2026年7月24日

16:00前送达至公司董事会办公室。

通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会办公室，收件人：王琦，电话：0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东会”字样）。

通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：bod.office@kingchemchina.com（邮件主题请注明“参加股东会”字样）。

2、登记时间：2026年7月24日8:00至16:00。

3、登记地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号公司会议室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

3联系人：王琦

联系电话：0418-6327768

传真：0418-6327767

电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会

2026年7月11日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351509”，投票简称为“金凯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年7月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金凯（辽宁）生命科技股份有

限公司于2026年7月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票与股票增值权激

1.00非累积投票提案√励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票与股票增值权激

2.00非累积投票提案√励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制

3.00非累积投票提案√性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

6附件3金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东名称

机构股东法定代表人/证件号码执行事务合伙人姓名股东账号股权登记日持股数量是否委托参会参加会议人员姓名参加会议人员联系电话证件号码电子邮箱联系地址邮编备注

注：

1、本人（单位）承诺上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公

司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年7月24日16:00之前以送达、书面信函邮寄

或电子邮件方式送达公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子邮件与本公司进行确认。

4、不接受电话登记。

5、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名（机构股东盖章）：

日期：年月日

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