固高科技:董事会决议公告

证券代码：301510股票简称：固高科技公告编号：2025-010

固高科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通

知于2025年4月12日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于

2025年4月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计10500份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13.审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》

公司拟定于2025年5月29日召开2024年年度股东会，并将本次会议的

第1、3-6、12项议案提交2024年度股东会审议。