证券代码：301510股票简称：固高科技公告编号：2025-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于2025年5月29日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共20名，所持有公司有表决权的股份数为153514778股，占公司股份总数400010000股的

38.3777%。参加网络投票的股东人数为168名，代表有表决权的股份为

89734620股，占公司股份总数400010000股的22.4331%。合计有表决权的股

份数为243249398股，占公司股份总数400010000股的60.8108%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）176名，代表有表决权的股份9973490股，占公司股份总数400010000股的2.4933%。

本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。除监事周本宜先生因其他工作请假未出席，公司其他董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1.00审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意243197898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对39600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小投资者表决结果：同意9921990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4836％；反对39600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3971％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193％。

2.00审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意243198398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对39100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小投资者表决结果：同意9922490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4886％；反对39100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3920％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193％。

3.00审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意243198398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对39100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小投资者表决结果：同意9922490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4886％；反对39100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3920％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193％。

4.00审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意243195698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779％；反对40000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。

中小投资者表决结果：同意9919790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4616％；反对40000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4011％；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374％。

5.00审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意243196198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9781％；反对39500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。

中小投资者表决结果：同意9920290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4666％；反对39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3960％；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374％。

6.00审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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表决结果：经与会人员审议和表决，同意243156798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619％；反对69900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小投资者表决结果：同意9880890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0715％；反对69900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7009％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2276％。

7.00审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意96039160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8845％；反对71000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。关联股东回避表决。

中小投资者表决结果：同意9862390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8860％；反对71000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7119％；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4021％。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所韩雅敏律师、林欣宜律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、公司2024年年度股东会决议；2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

2025年5月29日