证券代码：301510股票简称：固高科技公告编号：2026-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年

5月21日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有公司有表决权的股份数为1655880股，占公司股份总数400010000股的0.4140%。

参加网络投票的股东人数为145名，代表有表决权的股份为171231882股，占公司股份总数400010000股的42.8069%。合计有表决权的股份数为172887762股，占公司股份总数400010000股的43.2209%。其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）141名，代表有表决权的股份21729692股，占公司股份总数400010000股的5.4323%。

本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司的董事、高级管理人员均出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会人员审议和表决，通过如下决议：

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1.00审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意172856262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9818%；反对14600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小投资者表决结果：同意21698192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8550%；反对14600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0778%。

2.00审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意172827962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654%；反对15400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

中小投资者表决结果：同意21669892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7248%；反对15400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0709%；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2043%。

3.00审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意172841162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对29700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小投资者表决结果：同意21683092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7855%；反对29700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1367%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0778%。

4.00审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意172802262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对43400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。

中小投资者表决结果：同意21644192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6065%；反对43400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1997%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1937%。

5.00审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意49551162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8288%；反对42900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。关联股东回避表决。

中小投资者表决结果：同意21644692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6088%；反对42900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1937%。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

1、公司2025年年度股东会决议；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

固高科技股份有限公司董事会

2026年5月21日