证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2025-051

九江德福科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》

等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文

件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。

1公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

（1）修订《股东会议事规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（2）修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（3）修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（4）修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（5）修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（6）修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（7）修订《累积投票制实施制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（8）修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2（9）修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（10）修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告九江德福科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

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