德福科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2026-028

九江德福科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月

13日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符

1合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2026年第一季度报告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

3、审议通过《关于〈2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》经审核，董事会认为：《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实反映了公司2025年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》经审核，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

22025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》

以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。