智信精密:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2026-030

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年9月14日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，

决定召开本次股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

9月14日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋

厂房4楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

1.00非累积投票提案√议案》

2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、本次股东会所有议案为非累积投票议案，将对中小投资者表决情况单独计票。

4、第2.00、3.00项议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣

布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月11日下午17:30之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执

照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代

理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：董事会办公室

地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼

邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。

4、股东会联系方式：

联系人：唐晶莹、盘毅荣

联系电话：0755-27200371

传真号码：0755-27200371

联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2026年8月26日附件一

深圳市智信精密仪器股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351512”，投票简称为“智信投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二深圳市智信精密仪器股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智信精密仪器股份有限公司

于2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》√

2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

委托人名称（盖章）：