智信精密:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2026-010

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4

楼二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本

2.00非累积投票提案√预案的议案》

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

4.00非累积投票提案√案》

√作为投票对象

5.00《关于确认2025年度董事薪酬（津贴）情况的议案》非累积投票提案

的子议案数（2）

5.01《关于2025年度非独立董事薪酬确认的议案》非累积投票提案√

5.02《关于2025年度独立董事津贴确认的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

6.00《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》非累积投票提案

的子议案数（2）

6.01《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

6.02《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、议案1.00包含独立董事述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职。

4、第2.00、3.00项议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、第5.00、6.00项议案涉及关联股东，需回避表决。

6、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布

出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月27日下午17:30之前送达或传真到公司。

2、登记方式（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照

复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理

人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：董事会办公室

地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼

邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。

4、股东会联系方式

联系人：唐晶莹、盘毅荣

联系电话：0755-27200371

传真号码：0755-27200371

联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351512”，投票简称为“智信投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市智信精密仪器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智信精密仪器股份有限公司于

2026年5月28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预

2.00√案的议案》

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√