证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2025-046

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月14日（星期一）14:30

网络投票时间：2025年11月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9：

15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋

厂房4楼

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生

6、股权登记日：2025年11月7日7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代表共42人，代表股份26001805股，占公司有表决权股份总数的48.7533%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份25942100股，占公司有表决权股份总数的48.6414%。通过网络投票的股东38人，代表股份59705股，占公司有表决权股份总数的0.1119%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东会通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份59805股，占公司有表决权股份总数的0.1121％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份59705股，占公司有表决权股份总数的0.1119%。

3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）

律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意25992600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；

反对8705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

其中，中小股东表决情况：同意50600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6083％；反对8705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5556％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8360％。

（二）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意25991300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；

反对8705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。其中，中小股东表决情况：同意49300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4346％；反对8705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5556％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0098％。

（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

表决结果：同意25992600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；

反对8705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

其中，中小股东表决情况：同意50600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6083％；反对8705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5556％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8360％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、王霏霏律师对本次股东会进行了见

证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2025年11月14日