智信精密:关于变更注册资本及修订公司章程的公告

证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2026-028

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开

第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，该事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：

一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关情况

公司于2026年7月28日实施2025年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本53333400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。公司股份总数由53333400股变更为74666760股，注册资本由53333400元变更为74666760元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。

具体修改内容对照如下：

序原章程内容修订后章程内容号

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币74666760

153333400元。元。

第二十条公司已发行的股份总数为

25333340074666760股，公司的股本结构为：普股，公司的股本结构为：普

53333400通股74666760股，无其他种类股。通股股，无其他种类股。

第九十三条股东会对提案进行表决第九十三条股东会对提案进行表决前，前，应当推举两名股东代表参加计票和应当推举两名股东代表参加计票和监票，监票。审议事项与股东有利害关系的，但法律法规另有规定或出席现场会议的相关股东及代理人不得参加计票、监非关联股东不足两人时除外。审议事项与

3票。股东有利害关系的，相关股东及代理人不

股东会对提案进行表决时，应当由得参加计票、监票。

律师、股东代表共同负责计票、监票，股东会对提案进行表决时，应当由律并当场公布表决结果，决议的表决结果师、股东代表共同负责计票、监票，并当载入会议记录。场公布表决结果，决议的表决结果载入会序原章程内容修订后章程内容号通过网络或者其他方式投票的公议记录。