港通医疗:董事会决议公告

证券代码：301515证券简称：港通医疗公告编号：2025-048

四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月25日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈兴根先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中

国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。