证券代码：301516证券简称：中远通公告编号：2025-068

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

12月18日召开公司2025年第五次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况

如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:10；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远

通 A座 1楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人81人，代表有表决权股份数量为

211065442股，占公司有表决权股份总数的75.1921%。其中：通过现场投票的

股东及股东代理人5人，代表有表决权股份数量为120786416股，占公司有表决权股份总数的43.0302%。通过网络投票的股东76人，代表有表决权股份数量为90279026股，占公司有表决权股份总数的32.1619%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人77人，代表有表决权股份数量为3662644股，占公司有表决权股份总数的1.3048%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份数量为3123618股，占公司有表决权股份总数的1.1128%。通过网络投票的中小股东75人，代表有表决权股份数量为539026股，占公司有表决权股份总数的0.1920%。

3、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意210923442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9327%；反对141400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0670%；弃权

600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0003%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3520644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.1230%；反对141400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8606%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0164%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

总表决情况：同意210885442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9147%；反对180000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0853%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3482644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0855%；反对180000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意210915442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9289%；反对141400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0670%；弃权

8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3512644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9046%；反对141400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8606%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意210915442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9289%；反对141400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0670%；弃权

8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3512644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9046%；反对141400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8606%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意210874842股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9097%；反对182000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0862%；弃权

8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3472044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7961%；反对182000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9691%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意210872942股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9088%；反对181900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0862%；弃权

10600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0050%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3470144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7442%；反对181900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9664%；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2894%。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意210848142股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8970%；反对181900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0862%；弃权

35400股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0168%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3445344股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0671%；反对181900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9664%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9665%。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意210873542股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9091%；反对181300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0859%；弃权

10600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0050%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3470744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7606%；反对181300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9500%；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2894%。

（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意210873542股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9091%；反对183300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0868%；弃权

8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3470744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7606%；反对183300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0046%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

三、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：章玉婷律师、翟煜斌律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1、2025年第五次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会

2025年12月18日