证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-046

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 11日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9月 11 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远

通 A座 1楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司过半数董事推举董事、总经理吉学龙先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 69人，代表有表决权股份数量为

210660716股，占公司有表决权股份总数的 75.0479%。其中：通过现场投票的

股东及股东代理人 4人，代表有表决权股份数量为 120786316股，占公司有表决权股份总数的 43.0301%。通过网络投票的股东 65人，代表有表决权股份数量为 89874400股，占公司有表决权股份总数的 32.0178%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 65人，代表有表决权股份数量为 3257918 股，占公司有表决权股份总数的 1.1606%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权股份数量为 3123518股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表有表决权股份数量为 134400股，占公司有表决权股份总数的 0.0479%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名 表决分 表决

编 称 类 股数 股数 股数 比股数（股） 比例 比例 比例 结果码 （股） （股） （股） 例《 关 于 总表决 0

210618316 99.9799% 34500 0.0164% 7900 0.0038% 0

续 聘 公 情况 %

司 2026 其中，

1.00 通过

年 度 审 中小股 0

3215518 98.6986% 34500 1.0590% 7900 0.2425% 0

计 机 构 东的表 %的议案》 决情况《 关 于 总表决 0

210623016 99.9821% 31200 0.0148% 6500 0.0031% 0

使 用 部 情况 %

分 超 募

资 金 永 其中，

2.00 通过

久 补 充 中小股 0

3220218 98.8428% 31200 0.9577% 6500 0.1995% 0

流 动 资 东的表 %

金 的 议 决情况案》

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：姜瑶律师、陈雅婷律师（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会

2026年 9月 11日