证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-050

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十八次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年

10月 27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长李益翔先生

召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中李益翔先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生、赵洁琼女士、刘进军先生、赖向东先生以通讯方式出席会议。全体高级管理人员（含董事会秘书）列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2026 年第三季度报告＞的议案》

《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度

的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》公司 2026 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会

2026年 10月 29日