陕西华达:2025年度独立董事述职报告（刘英-已离任）

陕西华达科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人刘英，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年

6月，中共党员，教授，博士研究生学历。2004年6月至2007年6月，任西安电子科技大学讲师，2007年6月至2010年6月，任西安电子科技大学副教授，2010年6月至今，任西安电子科技大学教授。

2022年5月至今任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。

2023年12月至2025年5月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度任职期间，公司共计召开1次董事会，1次股东会，公

司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席会议情况如下：

应参加现场出委托出以通讯方是否连续两次独立出席股东董事会席董事席董事式参加董未亲自参加董董事会次数次数会次数会次数事会次数事会会议刘英1001否1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考

核委员会委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，积极履行职责。

1、2025年度任职期间，公司第五届董事会战略与可持续发展委

员会召开1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人就《关于2025年度投资计划的议案》进行了审议，并发表了同意的意见。

2、2025年度任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召

开1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，监督公司工资总额清算、预算及薪酬福利制度的执行情况，发表了同意的意见，确保奖惩机制符合公司战略与股东利益。3、2025年度任职期间，公司第五届董事会提名委员会召开1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会提名委员会委员，本人就《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的议案》《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的议案》议案进

行了认真审议，并发表了同意的意见。

（三）行使特别职权事项

2025年度未发生行使独立董事特别职权事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所

进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，与公司内部审计部门及高级管理人员积极开展讨论，维护了审计工作的及时、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

本人积极参加董事会、股东会、专门委员会，认真研读各项议案，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司严格按照相关法规制度的有关规定。同时，密切关注公司相关媒体、投资者对公司的评价，切实维护了广大投资者的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人在公司现场工作累计6天。本人以多种方式与

公司董事、高级管理人员进行沟通交流，关注公司年度报告审计进程，与会计师沟通审计意见，了解生产经营中的相关情况，忠实履行了独立董事的责任。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。